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editorias


:: ‘pirâmide financeira’

PRIMO DE DANILO D9 É PRESO EM CONDOMÍNIO DE LUXO

Polícia prende primeiro Danilo Santana, da D|| Foto Reprodução

Primo de Danilo Santana é preso em Itabuna|| Foto Reprodução

A Polícia Civil prendeu um dos acusados de envolvimento num esquema fraudulento de pirâmide financeira que lesou milhares de pessoas, em todo país, e rendeu mais de R$ 200 milhões aos estelionatários. Alessandro Almeida Gouveia, primo de um dos líderes do esquema, foi preso na manhã desta terça-feira (19), no Condomínio Jardim das Acácias, em Itabuna.

O titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Itabuna), Humberto Mattos, cumpriu o mandado de prisão de Alessandro  Gouveia que era procurado por ocultar bens da quadrilha, adquiridos com o dinheiro proveniente do golpe. Para tanto, utilizava uma procuração em nome do primo, Danilo Santana Gouveia, que está foragido.

Há duas semanas, a polícia recuperou R$ 920 mil que estavam depositados na conta de Edilane Alves de Oliveira, sogra de Danilo. O valor recuperado foi depositado em uma conta judicial e ficará à disposição da Justiça Criminal para possível reparação dos prejuízos causados as vítimas.

MANDADOS

A ação que resultou na recuperação do montante é uma continuidade da Operação Gizé, deflagrada pelos departamentos de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP) e de Polícia do Interior (Depin), em agosto deste ano, e que cumpriu 10 mandados de busca e apreensão, em Itabuna.

As investigações que levaram a desarticulação da fraude, contaram com o apoio de equipes coordenadas pelos delegados Delmar Bittencourt, do DCCP, André Aragão, da 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Itabuna), Katiana Amorim, da DT/Itabuna, e Oscar Neto, do Laboratório de Lavagem de Dinheiro (Lab), da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

CRIADOR DA D9 E SOGRA SÃO CONSIDERADOS FORAGIDOS PELA POLÍCIA

Quase R$ 1 milhão foram apreendidos de conta da sogra de Danilo da D9 || Foto SSP-BA

Quase R$ 1 milhão foram apreendidos de conta da sogra de Danilo da D9 || Foto SSP-BA

O criador da pirâmide financeira D9 Clube, Danilo Santana Gouveia, e a sogra dele, Edlane Oliveira, já são considerados foragidos, após decretação de prisões preventivas de ambos. Ontem (6), a polícia civil conseguiu recuperar R$ 920 mil que haviam sido transferidos da D9 para a conta de Edilane como forma de lavar dinheiro do esquema, segundo o delegado Delmar Bitencourt, do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP).

Edilane, a sogra, e Danilo, o criador da D9 Clube || Reprodução Itabuna24h/Youtube

Edilane é sogra de Danilo da D9 || Reprodução Itabuna24h/Youtube

A Polícia Civil calcula que o esquema de captação progressiva (pirâmide) tenha rendido a Danilo e a Isaac Albuquerque, da Tips Clube, ao menos R$ 200 milhões. As duas “apostas esportivas” eletrônicas teriam movimentado cerca de R$ 2 bilhões desde o ano passado. Danilo já tem contra si um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça do Rio Grande do Sul em agosto passado.

LAVAGEM DE DINHEIRO

Os integrantes da quadrilha, segundo o delegado, vão responder pelos crimes de estelionato, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e pichardismo, exploração fraudulenta de credulidade pública e que se diferencia do estelionato porque o número de pessoas é indeterminado. O valor recuperado ontem foi depositado em uma conta judicial e ficará à disposição da Justiça Criminal para possível reparação dos prejuízos causados as vítimas.

Já em agosto, a polícia cumpriu 10 mandados de busca e apreensão em endereços ligados à D9 Clube, na Rua Ruffo Galvão, centro. Durante a primeira fase da Operação Gizé, a polícia apreendeu carros, uma moto aquática e uma motocicleta Harley-Davidson, um minerador de moeda virtual e até um drone.

O ESQUEMA

Para atrair as vítimas, a D9 Clube informava em seu site oficial www.d9clube.com e em redes sociais abertas que o percentual de lucro obtido com as realizações das apostas de seus clientes seria de 33 por cento sobre o valor investido, com pagamento semanal durante um ano, e ao final, ainda o valor principal investido de volta.

 

JUSTIÇA AVALIA PRISÃO PREVENTIVA DE CRIADORES DA D9 E TIPS CLUB

Danilo e Isaac são alvos de investigação da Polícia Civil || Reprodução

Danilo e Isaac são alvos de investigação da Polícia Civil || Reprodução

Acusados de prejuízo de mais de R$ 200 milhões, os criadores dos negócios de apostas esportivas virtuais D9 Empreendimentos e Tips Club, Danilo Santana e Isaac Albuquerque, podem ser presos a qualquer momento. Os pedidos foram feitos pela Polícia Civil à Justiça.

Delegado à frente das investigações, Humberto Matos disse ao G1 que”depende da justiça determinar ou não” a prisão preventiva dos homens apontados como líderes do esquema. Danilo e Isaac estão desaparecidos e com os bens bloqueados. Em um vídeo postado na internet, o criador da D9 aparecia supostamente em Dubai.

Após reportagem do Fantástico (Rede Globo) do último domingo, o número de queixas contra os criadores do esquema de pirâmide financeira aumentou ainda mais, de acordo com a polícia. Disparou também o número de vítimas que ligam para a delegacia em busca de orientação, segundo Matos. O esquema se espalhou por outros estados do Norte, Nordeste e Sudeste do País.

“TENTARAM ME EXTORQUIR”, DIZ O DONO DA D9; EMPRESA É ACUSADA DE GOLPE MILIONÁRIO

Danilo Santana diz ter sido alvo de extorsão || Foto Reprodução

Danilo Santana diz ter sido alvo de extorsão || Foto Reprodução

Vestindo camisa da Seleção Brasileira, Danilo Santana divulgou vídeo no qual afirma ter sido vítima de tentativa de extorsão. Ele é o dono da D9, empresa alvo da Operação Gizé, da Polícia Civil, em Itabuna, na semana passada. A D9 é acusada de causar prejuízos que podem chegar a R$ 200 milhões por meio de esquema de pirâmide financeira. Danilo não diz quem tentou extorqui-lo.

Alvo da investigação, Danilo diz que a operação foi usada de forma tendenciosa “por algumas pessoas”. O vídeo não faz menção a nomes de pessoas, o que pode ser encarado como tentativa de “acalmar” os ânimos das vítimas. Desde o ano passado, investidores reclamavam que não estavam conseguindo sacar o prometido “retorno” financeiro.

Diz ele:

– A verdade virá à tona. Tentaram me extorquir, mas não deu certo. Foram tentar pelas vias legais – disse ele, ressaltando não ter havido ordem de prisão. “Isso não acontece”, completou, tentando passar segurança aos investidores do que a polícia chamou de “pirâmide financeira invertida”.

O vídeo foi feito fora do Brasil, segundo assume o próprio Santana. “Eu acredito no Brasil. Não estou no Brasil por questão de proteção, mas acredito no Brasil e em minha cidade, Itabuna”, afirmou. “Estão acontecendo algumas coisas que estão soando arbitrárias”, acrescentou, sem apontar quais. Confira o vídeo na íntegra.

“D9”: OPERAÇÃO CONTRA PIRÂMIDE FINANCEIRA APREENDE VEÍCULOS EM ITABUNA

Polícia apreendeu carros de luxo, jet ski, documentos e computadores na sede da D9 e em apartamentos.

Polícia apreendeu carros de luxo, jet ski, documentos e computadores na sede da D9 e em apartamentos.

As polícias civil e militar cumpriram vários mandados de busca e apreensão em Itabuna contra o esquema de pirâmide financeira. O esquema, de acordo com a polícia, foi montado pela empresa D9, com sede na Rua Ruffo Galvão, região central do município sul-baiano.

Carros de luxo e jet ski já foram apreendidos e levados para o pátio do Complexo Policial de Itabuna no cumprimento de nove mandados, após denúncias de golpe prestadas ontem (2) na Delegacia de Polícia Civil. Delegados informam que as investigações já ocorriam há vários meses.

A D9 vendia o esquema de pirâmide como se fosse marketing multinível. Era, como investiga a polícia, uma tentativa de evitar que fosse identificada como pirâmide, que é crime contra economia popular e tributário, além de ser considerado lavagem de dinheiro.

O delegado André Aragão, coordenador regional da Polícia Civil, preside as investigações. Atualizado às 11h39min

BRASILEIRO LIGADO À TELEXFREE É PRESO NOS ESTADOS UNIDOS COM US$ 20 MI SOB O COLCHÃO

(Foto Marcelo Casal/Agência Brasil)

(Foto Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Do Bahia.Ba

Procuradores americanos anunciaram a prisão de um cidadão brasileiro, no estado de Massachussets, por lavagem de dinheiro, em conexão com o esquema multibilionário de fraude global “TelexFree”. Nesta quinta-feira (5), cerca de US$ 20 milhões de Cléber Rene Rocha, de 28 anos, foram descobertos sob um colchão em um apartamento – o rapaz estava a serviço de um sobrinho do fundador da companhia, o também brasileiro Carlos Wanzeler.

A prisão foi fruto de uma investigação sobre a empresa, que realizava um esquema de pirâmide de dinheiro, sob o disfarce se tratar de uma companhia de internet e telecomunicações. A TelexFree pediu falência em abril de 2014, com dívida de US$ 5 bilhões a seus participantes, de acordo com procuradores. No total, cerca de 965 mil vítimas nos EUA, Brasil e outros países perderam US$ 1,76 bilhão com o fracasso.

Sediada na cidade de Marlborough, a empresa foi fundada pelo americano James Merrill e por Wanzeler . O estadunidense foi preso em maio de 2014 e se declarou culpado de conspiração e fraude eletrônica em outubro. Já o segundo, fugiu para o Brasil em 2014 e não pode ser extraditado.

JUSTIÇA NEGA LIBERAÇÃO DE R$ 200 MILHÕES DA BBOM

bbomMaria Carolina Abe | Portal Uol

A Justiça Federal em Goiás negou um pedido de liberação de pouco mais de R$ 200 milhões para a BBom (Embrasystem- Tecnologia em Sistemas, Importação e Exportação Ltda). A decisão é de 24 de março. A empresa, que fornece rastreadores de veículos, é acusada de formação de pirâmide financeira.

Desde julho de 2013, a Justiça determinou o bloqueio de bens da companhia, incluindo mais de cem veículos, além de R$ 300 milhões em contas bancárias do grupo.

Procurada pelo UOL, a BBom informou que não vai se pronunciar sobre a decisão. O pedido do desbloqueio dos bens teria sido aceito pelo Tribunal Regional de Brasília e, portanto, agora se trata de uma “disputa entre tribunais”, afirmou o assessor de imprensa da empresa, Marcelo Dias.

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SUSPEITA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA, TELEXFREE PATROCINARÁ BOTAFOGO

Botafogo terá a Telexfree como um dos principais patrocinadores (Foto Vitor Silva/Correio).

Botafogo terá a Telexfree como um dos principais patrocinadores (Foto Vitor Silva/Correio).

A TelexFree, que vende pacotes de telefonia via internet, anunciou na noite de quarta-feira (9), por meio de um vídeo, o acerto para patrocinar o Botafogo na temporada de 2014.

Suspeita de formação de pirâmides financeiras, que são ilegais, a empresa americana recrutou milhões de pessoas pela internet para divulgar um serviço de voz e teve sua atuação suspensa pela Justiça do Acre em junho do ano passado.

Ela e mais 120 empresas são investigadas pelo MPCON (Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor). As pirâmides configuram crime contra a economia popular, de acordo com o advogado Gauthama de Paula, do escritório Siqueira Castro. Com informações do Correio.

JOSÉ DO EGITO E A TELEXFREE

Esta é mais uma das sacadas do designer Lucas França que está fazendo sucesso nas redes sociais.
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DONOS DA TELEXFREE TENTARAM DESVIAR R$ 88 MILHÕES DE EMPRESA APÓS BLOQUEIO, DIZ PROMOTORA

Promotora Alessandra MarquesMais uma bomba envolvendo a Telexfree. Numa entrevista ao Portal IG, Alessandra Marques, promotora do Ministério Público do Acre, disse que os responsáveis pelo negócio tentaram desviar R$ 88 milhões das contas da empresa suspeita de pirâmide financeira logo após a ordem de bloqueio judicial.

– Quando a juíza determinou o bloqueio dos recursos, 24 horas depois eles [responsáveis pela empresa ] conseguiram entrar numa conta e desviar R$ 40 milhões para uma outra conta que não era da Telexfree. Outros R$ 48 milhões foram para outra conta”, disse a promotora pública.

Tanto o Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) quanto o Superior Tribunal de Justiça (STJ) ratificaram decisão em primeira instância e mantiveram bloqueio de pagamentos e suspensão de novas adesões ao negócio.

Na última sexta-feira (28), o Ministério Público ingressou com ação civil pública contra a Telexfree, que nega qualquer irregularidade no negócio e refuta a suspeita de tratar-se de pirâmide financeira. A ação é assinada pelos promotores Nicole Arnoldi, Marco Aurélio Ribeiro e Danilo Lovisaro. A empresa espera o julgamento de outro recurso contra o bloqueio. O julgamento, na 2ª Câmara Cível do TJ-AC, está previsto para a segunda (8).

Na ação civil pública, a promotora Alessandra também pede uma multa de R$ 7 milhões à Ympactus Comercial LTDA, razão social da Telexfree, por “prejuízo causado ao sentimento de confiança” da população nas empresas. Segundo o Blog do Marcelo, o dinheiro deverá ser revertido para o Fundo Estadual de Diretos Difusos.

OS BAIANOS CRIAM O “TELEX FRIA”

“Os Baianos” fizeram uma sátira mirando famosa empresa de marketing multinível. No mínimo, gera muitas risadas. No máximo, pode atrair a ira de quem defende esta estratégia de marketing confundida por muitos como investimento financeiro.

MINISTÉRIO DA FAZENDA ENCONTRA INDÍCIOS DE “PIRÂMIDE FINANCEIRA” NA TELEXFREE

telexfreeA Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda (Seae/MF) emitiu comunicado nesta semana em que aponta indícios de “esquema de piramidade financeira” no sistema TelexFree, que promete ganhos altos e rápidos a quem adere ao sistema.

A Seae informa no comunicado de esclarecimento que não tem poderes para autorizar nem fiscalizar o sistema TelexFree, e decidiu encaminhar as suas conclusões para investigação do Ministério Público Federal e Polícia Federal.

Clique e veja como funciona o negócio

Num dos pontos do comunicado, a Seae aponta irregularidades no negócio e observa que a TelexFree não possui autorização para “praticar atividades de comércio”. A secretaria de acompanhamento frisa apenas que não se pode configurá-lo como captação antecipada de poupança popular.

Confira a íntegra da nota clicando em “leia mais”, logo abaixo.

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NASSIF DIZ QUE TELEXFREE É “GOLPE DO SÉCULO”

nassif-blogO jornalista e blogueiro Luis Nassif informou em seu site que o sistema TelexFree “será desbaratado e seus mentores detidos” nos próximos dias (confira aqui). Nassif classifica o negócio como o “golpe do século” no Brasil e diz que esse “esquema de pirâmide” movimentou R$ 300 milhões no ano passado, valor que pode chegar a R$ 1 bilhão em 2013, caso Polícia Federal e Ministério Público Federal não iniciem logo as investigações.

Segundo ele, “durante semanas o Ministério Público ficou discutindo se o tema era da alçada federal ou estadual. A Polícia imersa em indagações se era crime contra a economia popular, portanto afeita à Polícia Civil, ou crime mais abrangente, de responsabilidade da Polícia Federal”.

Já em vídeos postados na internet, pessoas apontadas como chefes do negócio no país dizem que uma investigação vai provar a ‘idoneidade’ do negócio. Quem coloca dinheiro no negócio, geralmente o menor valor fica na faixa dos R$ 650,00, tem a promessa de receber – em um ano – duas vezes o aplicado, recuperando o investimento em quatro meses. Para ter o rendimento, deve-se postar anúncios e vender um sistema de telefonia pela internet (Voip). Economistas afirmam que o negócio não se sustenta, daí o nome pirâmide.

MARAGOGIPE CAIU NO GOLPE DA “PIRÂMIDE FINANCEIRA”

A pirâmide financeira é um velho golpe que precisa de muitos participantes para fazer a festa de poucos malandros. Esse velho truque foi aplicado para enganar boa parte da população de Maragogipe, na Bahia. Mais de 13 mil pessoas foram enganadas.

Os moradores estão inconformados. É difícil encontrar alguém na cidade que não esteja se queixando do golpe. “Eu quero saber para onde foi nosso dinheiro”, diz uma vítima. “Eu já tinha dado R$ 2 mil, e no dia 18 eu já tinha dado mais R$ 500,00. Eu raspei a minha conta”, diz outra vítima.

Para atrair clientes, a pirâmide, que recebeu o nome de caixa cooperativa, tinha até propaganda nas ruas. “Tenha certeza que continuaremos trabalhando para manter a nossa caixa crescendo a cada dia”, dizia o texto.

A promessa era multiplicar o dinheiro aplicado em menos de um mês. “Eu coloquei R$ 200,00, recebi R$ 800,00. Depois recebi R$ 5 mil. A sorte bateu na minha porta”, afirma Rosenil Jesus Santos.

E sem perceber, os sortudos foram espalhando a notícia do dinheiro fácil. Até quem mora nos bairros mais pobres botou em jogo o pouco que tinha.

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