skip to Main Content
19 de janeiro de 2021 | 06:09 pm

FRAUDE DO EMPRÉSTIMO RENDE ATÉ R$ 10 MILHÕES A QUADRILHA NA BAHIA, DIZ PF

Tempo de leitura: < 1 minuto
Operação da PF ocorre em municípios baianos  (Foto Marcelo Camargo/A. Brasil).

Operação da PF ocorre em municípios baianos (Foto Marcelo Camargo/A. Brasil).

A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje (19), na Bahia, a Operação Ali Babá contra quadrilha responsável por aplicar golpes na Caixa Econômica Federal e em várias outras instituições financeiras no Estado da Bahia. Cerca de 140 policiais cumprem 25 mandados de prisão, 28 de busca e apreensão e 4 mandados de condução coercitiva.

Dos mandados de prisão, 10 são de preventivas e 15 de temporárias, cumpridos em Salvador, Feira de Santana, Seabra, Palmeiras, Monte Santo, Presidente Tancredo Neves e Remanso.

Segundo apurado durante as investigações, a organização criminosa operava desde 2006 e sua principal forma de atuação era através da constituição de empresas inidôneas, em nome de “laranjas”, com as quais eram obtidos empréstimos vultosos junto a diversas agências bancárias de vários bancos.

Após recebidos, os créditos jamais eram restituídos. O esquema também contava com pessoas especializadas no fornecimento de documentos falsos, que viabilizavam a constituição das empresas e a obtenção dos empréstimos fraudulentos.

Até o presente momento, foram identificadas 19 empresas envolvidas no esquema, mas suspeita-se que esse número seja muito maior. Só no ano de 2013, foram constatados prejuízos superiores a R$ 10 milhões.  Todos os envolvidos deverão responder por organização criminosa e estelionato.

Deixe seu comentário:

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Back To Top